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1、(000001)深发展Ａ：董事会选举法兰克纽曼为董事长，同意核销2007年第四季度损失类不良资产
深发展A第七届董事会第二次会议于2008年1月28日召开,通过了如下议案:
一、法兰克纽曼先生担任公司第七届董事会董事长,同时继续兼任公司首席执行官。
二、同意本行2007年第四季度核销损失类不良资产本金折人民币970,891,963.65元;核销垫付诉讼费人民币375,251.92元。
三、《关于2008年业务及财务计划的议案》。
四、《关于执行董事参加审议薪酬议题有关事项的议案》。
五、《关于经营活动中出售银行资产对董事长兼首席执行官授权的议案》。
2、(000014)沙河股份：董事会决定向长沙沙河水利投资置业有限公司追加投资不超过1.5亿元
沙河股份第六届董事会第十一次会议于2008年1月29日召开,审议通过了公司与长沙沙河水利投资置业有限公司签订《追加投资协议书》的议案。
公司向长沙沙河水利投资置业有限公司在不超过人民币1.5亿元的范围内追加投资,该款项在2008年1月1日至2009年12月31日应项目公司的要求分批投入,上述款项为项目公司无偿使用。
3、(000016)深康佳Ａ：2007年度归属于母公司所有者的净利润预增50%-100%
深康佳A预计2007年度归属于母公司所有者的净利润比2006年同期增长50%-100%。
原因为:
1、报告期内,公司彩电等业务的高端产品销售明显增加,产品毛利率有所提升。
2、公司大力开展节支增效工作,实施成本费用控制,取得较好成效。
4、(000020)ST 华发A：预计2007年度业绩扭亏
ST 华发A预计2007年度业绩与去年同期相比将实现扭亏。
原因为:公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司在股权分置改革中将保丽龙和液晶显示器整机组装业务相关资产(净值约1951万元)赠与公司,根据新会计准则的要求,接受捐赠的资产作为营业外收入计入当期损益。
5、(000025)特 力Ａ：股票交易异常波动
因股票交易价格异常波动,股票特力A、B于元月29日起停牌。
经咨询公司控股股东和实际控制人以及管理层,公司董事会确认,公司及控股股东目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
6、(000048)*ST 康达：2007年度业绩预盈约2000万元
*ST 康达预计2007年度业绩扭亏为盈,盈利金额约2000万元。
原因为:
1、2007年10月22日,公司已收到深圳市国土资源和房产管理局宝安分局支付给深圳市康达尔饲料有限公司凤凰饲料厂征地补偿款5206万元,深圳市康达尔饲料有限公司将资产处置收益计入当期损益,2007年度实现盈利约1000万元;
2、截止2007年12月31日,公司已按2006年元月17日与中国长城资产管理公司深圳办事处签订的《债务重组协议》中的规定履行完毕还款义务,实现的债务重组收益2606万元;
3、由于公司2006年因处置物业开发项目导致亏损约1700万元及2007年养殖行业市场行情较好,公司2007年的主营业务利润比2006年增加了约4500万元;
4、公司2006年因对外担保等事项计提了预计负债约3000万元,2007年度增提金额较小。
7、(000055)方 大Ａ：2007年度业绩预增150%-250%
方 大A预计2007年度业绩较上年同期增长150%-250%。
原因为:
2007年公司发展势头良好,产品毛利率提高,以及投资性房地产公允价值变动所致。
因公司2006年度业绩基数较小,同时作为工程占销售收入比例较大的企业,销售收入结算存在一定的不确定性,故公司目前不能就增长幅度区间做出比当前更为准确的预计。
8、(000060)中金岭南：收购深圳金汇期货经纪有限公司获批
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金汇期货经纪有限公司变更股权的批复》,中金岭南收购深圳金汇期货经纪有限公司已获中国证监会核准。根据该批复,核准深圳金汇期货经纪有限公司股权变更为:中金岭南出资3000万元,占注册资本的100%。
9、(000070)特发信息：股票交易异常波动
因特发信息股票交易价格异常波动,股票于元月29日起停牌。
经咨询公司控股股东和实际控制人以及管理层,公司董事会确认,公司及控股股东目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
10、(000078)海王生物：2007年度业绩预告修正为同比有所下降，盈利约3,000万元-4,000万元
海王生物修正后的业绩预计:2007年度业绩与上年同期相比将会有所下降,预计净利润约在人民币3,000万元-4,000万元之间。
原因为:控股子公司新项目进度低于公司股改时的计划,没有为公司业绩做出预期的贡献,公司医药商业体系2007年度营业利润低于预期,公司2007年第四季度处置资产股权的收益低于预期等原因。
11、(000153)丰原药业：2007年度业绩预减50%-70%
丰原药业预计2007年度业绩较去年同期减少50%-70%。
原因为:公司2006年度净利润中包含公司出售资产等非经常性净利润20,261,858.52元。
12、(000158)常山股份：7270万股非公开发行股票2月1日上市
常山股份本次非公开发行股票7270万股2008年2月1日上市,锁定期为十二个月。上市首日股票交易不设涨跌幅限制。
13、(000402)金 融 街：更正公告
2008年1月11日,金 融 街发布了《公司会计师事务所更名公告》。
公司原聘任的岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并,为会计师事务所合并导致的上市公司年度审计会计师事务所变更,不属于岳华会计师事务所有限责任公司更名情况,公司应按照相关规定履行变更会计师事务所程序。
14、(000408)ST 玉 源：2007年度业绩预减80%左右
ST 玉 源预计2007年主营业务收入66000万元左右,净利润400万元左右,较前一年下降80%左右。
原因为:2007年度公司国际贸易业务开展正常,主营业务收入大幅增长,非经常性损益预计金额在300万元左右,比去年有较大幅度的下降,但由于原材料价格大幅增长,成本增幅较大,人民币升值和出口退税率下调等因素,同时公司资产减值、损失等将在第四季度体现,造成公司净利润比前一年较大幅度下降。
15、(000502)绿景地产：重大诉讼进展
2008年1月30日,绿景地产收到四川省高级人民法院《民事判决书》,判决如下:
本院(1999)川经初字第64号民事调解书所确认的《权益调整协议书》及其29件法律文件中涉及成都市人民政府权益处理的部分内容不予确认,在绿景公司对熊猫公司的债权数额中扣减本金4,878.28万元人民币及其相应利息,其余协议内容仍予以确认。
此事项将会对公司2007年年度利润产生较大影响。
本判决是一审判决,公司已经准备就此案提起上诉,亦不排除通过和解等其他方式积极妥善处理本案,力求最大程度减少公司损失。
16、(000504)赛迪传媒：2007年度业绩预增100%-150%
赛迪传媒预计2007年全年净利润在450-550万之间,比上年同期增长100%-150%。
原因为:
1、按照新《企业会计准则》第38号-首次执行企业会计准则,2007年开始将未摊销的股权投资差额确认为商誉不再进行摊销,与去年同期相比,该项调整使得公司2007年度净利润增加近1002万元。
2、按照新《企业会计准则》采用公允价值计量短期投资使得公司2007年度净利润增加约100万元。
17、(000518)四环生物：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
四环生物2008年第一次临时股东大会于2008年1月30日召开,通过了以下议案:
一、《关于公司董事会换届选举的议案》。
二、《关于公司监事会换届选举的议案》。
18、(000522)白云山Ａ：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 1.69
3、净资产收益率(%) 18.28
二、每10股派0.28元(含税)
19、(000534)汕电力Ａ：临时股东大会通过子公司收购北京市万泽碧轩房地产开发有限公司49%股权的议案
汕电力A2008年第一次临时股东大会于2008年1月30日召开,通过如下议案:
1、《关于子公司收购北京市万泽碧轩房地产开发有限公司49%股权的议案》;
2、《关于参加竞拍股权和土地使用权的议案》;
3、《关于修改公司章程的议案》;
4、选举唐海凌女士为公司监事。
20、(000536)S ST闽东：2007年度业绩预增50%-100%
S ST闽东预计2007年度业绩同向大幅上升比例在50%-100%。
原因为:公司与中国信达资产管理公司福州办事处、中国长城资产管理公司福州办事处债务重组完成后,实现非经常性债务重组收益。
21、(000537)广宇发展：预计2007年度业绩扭亏
广宇发展销售商品房竣工验收,将结转部分销售收入,另外公司非经常性损益的增加也将提高公司收益,预计公司2007年年度净利润为4500-5500万元,实现扭亏。
22、(000545)*ST 吉药：董事会同意向银行申请8642万元贷款并解除转让维康药业99.9%股权的协议
*ST 吉药第三届董事会第十次会议于2008年1月30日召开,通过如下事项:
(1)同意以公司房屋作抵押,向中国工商银行股份有限公司吉林市分行申请8642万元贷款,用于借新还旧,贷款期限一年。
(2)同意解除公司与石立更先生签署的关于转让吉林省恒和维康药业有限公司99.9%股权的协议。
23、(000558)莱茵置业：第一大股东所持公司股权解除质押及质押
莱茵置业于2008年1月29日接到公司第一大股东莱茵达控股集团有限公司通知,该公司所持有的公司20,000,000股限售流通股,因已还清深圳发展银行股份有限公司杭州黄龙支行的借款,于2008年1月28日办理了上述股权解除质押手续。同时该公司所持有的公司20,000,000股限售流通股及一般法人配售股30,000,000股因向深圳发展银行股份有限公司杭州黄龙支行申请金额为人民币伍仟万元借款,于2008年1月28日办理了上述股权的质押手续。
24、(000558)莱茵置业：董事会同意受让勤飞置业100%股权及对全资子公司增加注册资本
莱茵置业第五届董事会第十八次会议于2008年1月28日召开,通过了以下议案:
1、《公司受让上海勤飞置业有限公司100%股权的议案》。
2、《对全资子公司南京莱茵达置业有限公司增加注册资本的议案》。
25、(000563)陕国投Ａ：2月26日召开2007年度股东大会
(一)召开地点:西安市环城东路9号,高速神州酒店。
(二)召集人:董事会。
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)现场会议时间:2008年2月26日(星期二)下午2:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年2月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年2月25日15:00至2月26日15:00期间的任意时间。
(五)股权登记日:2008年2月20日。
(六)会议审议或报告事项:2007年度利润分配预案、2008年度短期投资计划、公司拟择机出售所持上市公司流通股等议案。
26、(000563)陕国投Ａ：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2033
2、每股净资产(元) 1.4956
3、净资产收益率(%) 13.59
二、不分配不转增
27、(000578)SST 数码：2007年度业绩预亏1.6亿元左右
SST 数码于2008年1月25日接到中国证券监督管理委员会的核准文件,故2007年度无法对青海盐湖工业(集团)有限公司的利润进行合并。公司2007年1至9月累计净利润为-5,317万元,第四季度子公司深圳市信诚科技发展有限公司计提减值准备7000多万元,以及公司经营性亏损,预计2007年度累计净利润亏损约1.6亿元左右。
28、(000578)SST 数码：以新增股份换股吸收合并盐湖集团现金选择权申报时间为2月1日至2月14日
1、SST 数码以新增股份换股吸收合并盐湖集团方案已获得中国证监会和国有资产监督管理部门的核(批)准,目前公司正在组织实施方案。
2、为充分保护公司流通股东的利益,中化集团已出具书面承诺,承诺担任本次合并的第三方,向公司全体流通股股东提供现金选择权。于2007年7月20日下午收市后在登记公司登记在册的上述股东享有现金选择权,流通股东行使现金选择权的股份转让价格为换股价格,即每股3.57元。在本次吸收合并方案实施时,有权申报现金选择权的股东申报行使现金选择权的股份将过户给中化集团,行使现金选择权的流通股东将获得由中化集团支付的按照3.57元/股计算的股份转让款。
3、公司全体有权申报现金选择权的股东均可在2008年2月1日至2008年2月14日的申报期间,对其所持有的全部或部分公司股份,申报行使现金选择权。
4、拟行使现金选择权的股东,应于2008年2月1日至2008年2月14日的股票交易时段通过深圳证券交易所交易系统进行现金选择权申报。在申报期间,已申报行使现金选择权并经登记公司确认有效的股东不得撤回其全部或部分已申报的现金选择权。现金选择权申报代码:“990023”。
5、自2007年7月20日起,公司股票已停止交易,直至本次合并方案实施完毕。
6、流通股东行使现金选择权等同于以3.57元/股的价格卖出公司股份,请投资者慎重判断行使现金选择权的风险。
29、(000594)天津宏峰：28,055,808股限售股份2月4日上市流通
1、本次限售股份实际可上市流通数量为28,055,808股;
2、本次限售股份可上市流通日为2008年2月4日。
30、(000605)*ST 四环：股票交易异常波动
*ST 四环股票连续三个交易日跌停。
公司目前生产经营活动正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
31、(000613)ST 东 海：拟核销对原控股股东共计240,518,731.31元坏帐准备
ST 东 海对其原控股股东海南大东海旅游中心集团有限公司确实无法收回的应收款项的坏帐准备共计240,518,731.31元拟进行核销。该议案已通过公司董事会审议通过,将提交公司下一次股东大会审议。
本次核销不会影响公司2007年年度利润。
本次核销完成后,如果能得到国家相关税务机构的批准,有可能抵缴因公司股权分置改革被豁免约1.589亿元债务所形成利润的所得税约1700万元左右。
32、(000622)S*ST恒立：2007年度业绩预减50%-70%
S*ST恒立预计2007年1-12月业绩比2006年同期下降50%-70%,预计盈利额在300-500万元之间。
原因为:公司的近2年业绩的赢利主要是由于债务重组形成的,2007年业绩下降是由于债务重组收益金额小于2006年度。
33、(000627)天茂集团：第三大股东减持公司股份6,357,038股
天茂集团第三大股东海南中皓实业投资有限公司从2007年12月26日到2008年1月29日,通过深圳证券交易所出售其所持有的公司无限售条件流通股6,357,038股,占公司2007年末总股本594,794,933股的1.07%。减持后,该公司尚持有公司股份19,611,020股,占公司现总股本676,794,933的2.9%,其中有限售条件流通股3,741,758股,无限售条件流通股15,869,262股。
34、(000631)S*ST兰宝：2007年度业绩预增1250%-1400%，实现净利润3.5亿-4亿元
S*ST兰宝预计2007年度实现的净利润将在3.5亿元-4亿元左右,比去年同期增长1250%-1400%,是由于获得债务重组收益所致。
35、(000637)S 茂实华：股权分置改革方案获相关股东会议通过
S 茂实华股权分置改革相关股东会议于2008年1月30日召开,审议通过了《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》。
36、(000667)名流置业：控股公司幸福实业重大资产重组获证监会核准
2008年1月29日,名流置业控股公司湖北幸福实业股份有限公司收到中国证券监督管理委员会批复,幸福实业重大资产重组的申请获得中国证券监督管理委员会的核准,核准幸福实业向北京市华远集团公司、北京华远浩利投资股份有限公司、北京首创阳光房地产有限责任公司、北京京泰投资管理中心、北京市华远国际旅游有限公司发行不超过65300.9126万股的人民币普通股换股吸收合并华远地产。
37、(000671)阳光发展：董事会通过独立董事年报工作制度等议案
阳光发展六届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月30日召开,通过如下议案:
1、《公司独立董事年报工作制度》。
2、《公司审计委员会工作规程》。
3、《关于调整审计委员会、薪酬与考核委员会组成情况的议案》。
4、《公司社会责任制度》。
5、《控股子公司管理办法》。
38、(000681)ST 远 东：董事会同意对服装分公司实行承包经营
ST 远 东五届二十四次董事会会议于2008年1月28日召开,通过如下议案:
一、聘任李政卮先生为公司董事会秘书。
二、聘任陈伟先生为公司副总裁。
三、《关于服装分公司承包经营方案(兼承包经营合同)的议案》。
四、《重大信息内部报告制度》。
39、(000685)公用科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1335
2、每股净资产(元) 1.6668
3、净资产收益率(%) 8.01
二、不分配不转增
40、(000687)保定天鹅：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.224
2、每股净资产(元) 6.22
3、净资产收益率(%) 3.594
二、每10股转增10股
41、(000687)保定天鹅：2月29日召开2007年度股东大会
1.召开时间:2008年2月29日上午10:00
2.召开地点:公司会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年2月22日
6.会议审议事项:公司2007年利润分配预案等。
42、(000692)*ST 惠天：预计2007年度业绩扭亏为盈，盈利2600万元左右
*ST 惠天预计2007年度业绩将扭亏为盈,实现利润总额2600万元左右。
原因为:公司全面强化管理、增收节支、获得沈阳市政府政策性补贴等。
43、(000692)*ST 惠天：董事会通过调整独立董事津贴的议案
*ST 惠天第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月29日召开,通过如下议案:
一、《公司2007年度业绩预告》。
二、《关于调整独立董事津贴的议案》。
44、(000698)沈阳化工：非公开发行股票申请获得证监会核准
沈阳化工于2008年1月30日接到中国证券监督管理委员会文件,核准公司非公开发行新股不超过13,000万股。
45、(000702)正虹科技：2007年度业绩预亏
正虹科技预计2007年度累计净利润将亏损。
原因为:
1、农产品价格上涨导致公司以玉米、豆粕等农产品为主要原材料的产品成本价格上涨幅度较大;
2、高致病性蓝耳病等动物疫情对养殖及饲料市场的影响。
46、(000709)唐钢股份：2007年度归属于母公司所有者的净利润预增50%左右
唐钢股份预计2007年度归属于母公司所有者的净利润同比上升50%左右。
原因为:
1、公司控股子公司唐山中厚板材有限公司的中厚板材项目于2006年9月投产,2007年产量已达到设计能力,使产能和效益大幅增加。
2、公司努力调整品种结构,提高了高附加值产品的比例,优化了产品结构。
3、公司大力开展节能减排工作,发展循环经济,深化对标挖潜,优化各项主要经济技术指标。
47、(000715)中兴商业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2758
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 9.22
二、每10股派0.5元(含税)
48、(000748)长城信息：2007年度业绩预增100%-150%
长城信息预计2007年度实现的净利润比去年同期增加100%-150%。
原因为:本报告期内公司主营业务取得较大增长,期间费用同比下降;营业外收入同比增加。
公司2007年第三季度报告中根据当时掌握的政策和相关计算依据体现了土地出让收益2440万元,现由于土地出让的最终结算尚未完成,经与会计师事务所沟通,基于谨慎性原则,公司2007年年报中暂不确认该土地出让损益,待最终结算完毕后再进入当期损益。
49、(000767)漳泽电力：140,915,000股非公开发行股票有限售条件股份2月1日上市流通
1、本次有限售条件流通股上市流通数量为140,915,000股,占公司总股本的10.64%。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2008年2月1日。
50、(000782)美达股份：董事会同意为全资子公司续期申请的800万美元融资额度提供担保
美达股份五届董事会第22次会议(临时会议)于2008年1月30日召开,同意公司对新会德华尼龙切片有限公司在南洋商业银行广州分行续期申请的800万美元融资额度提供连带责任担保,担保期限为一年。
上述担保无需经公司股东大会审议。
51、(000797)中国武夷：董事会同意向民生银行申请金额为1867万欧元的预付款保函
中国武夷第三届董事会临时会议于2008年1月29日召开,同意公司就赤道几内亚恩圭--蒙戈莫公路工程向中国民生银行福州分行申请金额为EUR18,670,000.00(欧元)的预付款保函。
52、(000800)一汽轿车：2007年度业绩同比预增50%-100%
一汽轿车预计2007年的净利润实现数与2006年同期相比将有较大幅度的上升,上升幅度预计50%-100%之间。
原因为:本报告期内,国内汽车市场持续增长,公司加强营销管理,推进降成本工作,在提高销售规模的同时,提高产品的盈利能力;同时,执行新企业会计准则对于符合条件的技术开发费用可以资本化也导致公司利润水平同比增幅较大。
53、(000801)四川湖山：董事会通过对2006年财务报告进行追溯调整的议案
四川湖山第七届董事会2008年度第一次会议于2008年1月29日召开,通过了以下议案:
一、《关于对2006年财务报告进行追溯调整的议案》;
二、《关于修改<公司章程>的议案》。
54、(000829)天音控股：董事会聘任开元信德会计师事务所为公司2007年年报审计机构
天音控股第四届董事会第二十二次会议于2008年1月29日召开。因深圳天健信德会计师事务所有限责任公司与湖南开元会计师事务所合并,其名称由“深圳天健信德会计师事务所有限责任公司”更名为“开元信德会计师事务所有限公司”,董事会拟聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2007年年报审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
55、(000862)银星能源：董事会聘任任育杰为总经理，聘任姚浚源为副总经理
银星能源第四届董事会第三次临时会议于2008年1月30日召开,通过以下议案:
一、独立董事、董事津贴标准;
二、《公司独立董事年报工作制度》;
三、《董事会审计委员会关于年度财务报告工作规程》;
四、同意任育杰先生因工作需要不再担任公司副总经理、代总经理;
五、同意聘任任育杰先生为公司总经理;
六、同意聘任姚浚源先生为公司副总经理;
七、同意将经北京五联方圆会计师事务所有限公司《关于宁夏银星能源股份有限公司拟出售给宁夏王洼煤矿相关资产审核报告》审计的历史遗留的应收款项59,710,461.86元所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿;
八、同意召开公司2008年第一次临时股东大会,召开股东大会通知另行公告。
56、(000863)*ST 商务：2007年度业绩预亏7000万元左右
*ST 商务预计2007年度业绩亏损约7,000万元左右。
原因为:公司经营资金紧张,财务费用巨大。
由于公司已经连续三年业绩亏损,并且预计本年度业绩仍为亏损,所以按照上市交易规则的规定公司将被终止上市,敬请投资者注意投资风险。
57、(000877)天山股份：2007年度业绩快报，每股收益0.50元
2007年年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元) 0.50
净资产收益率(%) 17
每股净资产(元) 3.20
58、(000892)S*ST星美：2月15日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议时间:2008年2月15日上午10时
2、会议地点:重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议方式:现场投票
5、股权登记日:2008年2月4日
6、会议审议事项:关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
59、(000906)S 南建材：2007年度业绩预告修正为亏损8300万元
S 南建材业绩预告修正为:预计2007年1-12月亏损8300万元左右。
原因为:公司股权转让涉及到职工分流安置问题,根据测算,2007年公司需计提职工经济补偿金3200万元左右,致使亏损额度增加至8300万元左右。
60、(000917)电广传媒：2007年度业绩预增100%-200%
电广传媒预计2007年年度净利润较上年同期增幅约100%-200%。
原因为:公司联合组建了湖南省有线电视网络集团股份有限公司,充分发挥集团的规模优势,加快了有线电视网络数字化业务的开展,提升了有线电视网络业务的收益;同时,公司创投业务在2007年也取得了较好的收益。
61、(000921)ST 科 龙：法院就前董事长顾雏军涉嫌经济犯罪的案件作出了一审判决
ST 科 龙从相关渠道获悉:广东省佛山市中级人民法院已于2008年1月30日就公司前董事长顾雏军涉嫌经济犯罪的案件作出了一审判决。因公司并非上述刑事诉讼案件的当事人,并且本次判决并非针对公司及附属公司起诉顾雏军及其关联公司的民事诉讼案件,公司未能获得法院相关判决文件。
62、(000928)ST 吉 炭：会计师事务所名称变更
因中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限公司合并,ST 吉 炭聘请的会计师事务所“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”于2007年12月12日更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。原中瑞华恒信会计师事务所有限公司与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容,将由中瑞岳华会计师事务所有限公司履行。
本次变更不属于更换会计师事务所事项。
63、(000932)华菱管线：临时股东大会通过用募集资金支付收购华菱湘钢等三家公司部分股权过渡期净资产增加值的议案
华菱管线2008年第一次临时股东大会于2008年1月30日召开,审议通过了《关于用募集资金支付收购华菱集团所持华菱湘钢、华菱涟钢、华菱薄板部分股权过渡期净资产增加值的议案》。
64、(000948)南天信息：2月20日召开2007年度股东大会
1、召开时间:2008年2月20日上午9:00
2、召开地点:公司三楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年2月15日
6、会议审议事项:公司2007年度利润分配方案等。
65、(000948)南天信息：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2040
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 6.42
二、每10股派0.8元(含税)
66、(000962)东方钽业：2007年度业绩预增50%-100%
东方钽业预计公司2007年1~12月累计净利润与上年同期相比增长50%~100%。
原因为:
1、报告期内,在主产品销售价格没有停止下滑的情况下,公司努力扩大销售,产品销售量不断增长。
2、与上年同期相比,亏损分厂单位、亏损产品减少,盈利产品数量增加。
3、调整产品结构,降低成本费用和非生产性开支。
67、(000962)东方钽业：股票交易异常波动
东方钽业股票交易价格连续二个交易日涨跌幅偏离值累计超过20%,目前公司各项生产经营情况、管理工作正常,无应披露而未披露的信息。
中国有色矿业集团有限公司对公司控股股东宁夏东方有色金属集团有限公司的重组相关工作尚在进行中。
68、(000967)上风高科：第二大股东转让公司6,250,000股股权完成过户
近日,上风高科接到原第二大股东浙江上风产业集团有限公司转来的浙江省绍兴市中级人民法院民事判决书,根据该判决书:上风集团将原持有公司的有限售条件流通股6,250,000股(占公司总股本的4.57%)以每股1.60元的价格转让给徐灿根先生,转让价款共计1000万元。股权过户手续已于2008年1月28日办理完毕。
69、(000972)新 中 基：向新疆农村信用合作联社借款1亿元
新 中 基为了生产经营需要,经公司2008年1月17日临时董事会审议通过,同意公司向新疆农村信用合作联社借款1亿元,借款期限8年,借款主要用于公司番茄酱生产线扩建项目。该笔借款由新疆生产建设兵团工程(集团)有限责任公司提供保证担保,并承担连带保证责任。
70、(000975)科 学 城：2007年度业绩预减50%以上
科 学 城预计2007年度净利润与2006年度相比下降50%以上。
原因为:鉴于2007年公司已将持有的环保环美公司股权出售以及广州科盛源贸易有限公司的钢结构工程业务执行完毕,而公司新的投资项目-柏悦酒店尚处于筹备期间,未能在本业绩期间取得营业收入及利润,按照新《企业会计准则》的有关规定,其开办费用在发生时即进入当期费用。另外,根据有关财务规定,2007年度需计提的减值准备较2006年度有所增加。
71、(000976)春晖股份：信达投资减持公司股份6,970,888股
截止2008年1月29日下午收盘,春晖股份股东信达投资有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售“春晖股份” 6,970,888股,占公司总股份的1.19%。此次减持后,信达投资尚持有“春晖股份”32,381,882股(其中有限售条件30,553,128股),占公司总股本的5.52%。
72、(000981)SST 兰光：2007年度业绩预告修正为亏损9300万元左右
SST 兰光业绩预告修正为:预计公司2007年度将亏损9300万元左右。
原因是:公司经营层收到公司大股东--深圳兰光经济发展公司“关于偿还担保损失的通知”的函,预计将产生坏账约8300万元。现公司经与北京五联方圆会计师事务所沟通,该所认为:公司就上述担保向控股股东深圳兰光经济发展公司作出的承诺书未履行内部决策程序,未得到公司董事会、股东大会决策机构的批准,并且2007年10月24日之前未向外进行公开披露,因此对该担保是否属于损失,是否符合公允原则提出置疑,暂不予以确认。
73、(000990)诚志股份：证监会发审会1月31日审核公司非公开发行A股股票事宜，股票停牌
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年1月31日审核诚志股份非公开发行A股股票事宜。公司股票于2008年1月31日停牌,待发审委会议审核结果公布后复牌。
74、(000996)捷利股份：2月16日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召开时间:2008年2月16日(星期六)上午9:30
2、会议地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场表决
4、会议召集人:公司董事会
5、股权登记日:2008年2月4日
6、会议审议事项:《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》。
75、(000996)捷利股份：董事会通过股票期权激励计划（草案）
捷利股份第五届董事会第三次会议于2008年1月28日召开,通过如下议案:
1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于更换公司董事的议案》。
4、《关于公司高级管理人员任职的议案》。
5、《关于为控股子公司提供流动资金借款担保的议案》。
6、《公司股票期权激励计划(草案)》。
7、《公司股票期权激励计划实施考核办法》。
8、《关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》。
9、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
76、(000997)新 大 陆：副总经理辞职
新 大 陆董事会于2008年1月29日收到公司副总经理卢杨女士提交的书面辞职申请,其提出辞去公司副总经理职务。
公司董事会已接受卢杨女士的辞职申请。
77、(002005)德豪润达：董事会通过会计估计变更的议案
德豪润达第三届董事会第二次会议于2008年1月29日召开,通过了《关于会计估计变更的议案》。
78、(002013)中航精机：2月18日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议时间:2008年2月18日上午9时开始,会期半天。
2、会议地点:公司二楼会议室
3、会议审议事项:《关于变更会计师事务所的议案》。
4、股权登记日:2008年2月13日
5、召开方式:现场召开
79、(002020)京新药业：临时股东大会通过改聘会计师事务所和为全资子公司提供担保的议案
京新药业2008年第一次临时股东大会于2008年1月30日召开,通过如下议案:
1、《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
2、《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。
80、(002028)思源电气：用自有资金2亿元归还募集资金
思源电气运用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,即从2007年8月1日起至2008年1月31日止。
截止本公告日,公司已用自有资金20,000万元归还募集资金,上述资金已经全部转入公司募集资金专户。
81、(002029)七 匹 狼：董事会通过公司内部审计制度（2008年修订）
七 匹 狼第三届董事会第五次会议于2008年1月30日召开,通过以下议案:
1、《公司内部审计制度(2008年修订)》。
2、《公司独立董事年报工作制度》。
3、《公司社会责任制度》。
4、《公司审计委员会对年度财务报告审计工作规则》。
82、(002030)达安基因：取得一个医疗器械注册证
近日,达安基因取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个,药物名称为:解脲脲原体核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒(UU);证书编号为:国食药监械(准)字2008第3400110号。
83、(002035)华帝股份：2月1日召开2007年年度报告说明会
华帝股份定于2008年2月1日下午3:00-5:00以网络远程方式召开2007年年度报告说明会,届时公司董事长、独立董事、高级管理人员将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通。
会议选定网站名称及网址:投资者互动平台(http://irm.p5w.net)。
84、(002046)轴研科技：2007年度业绩快报，每股收益0.36元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.36
净资产收益率(%) 10.71
每股净资产(元) 3.39
85、(002050)三花股份：2月20日召开2007年度股东大会
1、现场会议召开时间为:2008年2月20日13:00(星期三)
网络投票时间为:2008年2月19日-2008年2月20日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2008年2月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2008年2月19日15:00至2008年2月20日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年2月4日(星期一)
3、现场会议召开地点:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项:《公司2007年度利润分配预案》和《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》等。
86、(002050)三花股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 11.17
二、每10股派2元(含税)
87、(002052)同洲电子：2007年度业绩快报，每股收益0.46元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.46
净资产收益率(%) 15.19
每股净资产(元) 3.02
88、(002071)江苏宏宝：2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比下降55%-75%
江苏宏宝修正后的预计业绩:预计2007年度归属于母公司所有者的净利润比上年度下降幅度在55%--75%之间。
原因为:
1、2007年第四季度公司主要原材料钢材价格较上年同期平均上涨45%左右,导致公司产品成本增加较大;
2、公司全资子公司张家港家居宝超市有限公司和北美宏宝实业有限责任公司于本期筹建经营,所发生的筹建费用全部进入当期损益;
3、从2007年7月1日起,公司出口产品的退税率从13%下降到5%。
89、(002072)德棉股份：董事会通过向银行申请贷款及对外提供担保的议案
德棉股份第三届董事会第十一次会议于2008年1月29日召开,通过了如下事项:
1、公司拟以津田驹喷气织机、自动加料系统等97台(套)机器设备作为贷款抵押物向中国银行德州市分行申请贷款,该批机器设备账面原值78,975,161元,净值75,436,423元,抵押期限为一年,抵押率为40%,贷款金额约为3000万元。
2、《对外提供担保的议案》。
3、《修改章程的议案》。
4、《独立董事年报工作制度》。
5、《审计委员会年报工作规程》。
6、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
90、(002072)德棉股份：2月19日召开2008年第一次临时股东大会
一、现场会议时间:2008年2月19日(星期二)上午9:00
二、现场会议地点:公司会议中心第二会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、召开方式:现场会议
五、股权登记日:2008年2月14日
六、会议审议事项:《关于聘任赵全胜先生为公司董事的议案》等。
91、(002073)青岛软控：董事会通过制定独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审计工作规程
青岛软控第三届董事会第十三次会议于2008年1月30日召开,通过如下议案;
1、《关于制定〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》。
2、《关于制定〈公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程〉的议案》。
92、(002083)孚日股份：与德国ALEO公司签署合资意向书
孚日股份日前与德国ALEO SOLAR AG签署了《意向书》,公司拟与ALEO共同出资设立生产晶体硅太阳电池组件的中外合资经营企业,公司将在该合资公司出资50%。
93、(002085)万丰奥威：2007年度业绩快报，每股收益0.21元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.21
净资产收益率(%) 7.46
每股净资产(元) 2.87
94、(002086)东方海洋：证监会发审委1月31日审核公司非公开发行A股股票事宜，股票停牌
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月31日审核公司非公开发行不超过4000万股A股股票事宜。
公司股票于2008年1月31日停牌,待公司公告审核结果后复牌。
95、(002099)海翔药业：2007年度业绩预告修正为同比下降30%-40%
海翔药业修正后的预计业绩:2007年度净利润比上年下降30%-40%。
原因为:公司参股子公司华北制药集团海翔医药有限责任公司2007年第四季度出现严重亏损,导致公司2007年净利润比上年下降幅度大于30%。
96、(002101)广东鸿图：2007年度业绩快报，每股收益0.51元
2007年度主要财务数据和指标:
每股收益(元) 0.51
净资产收益率(%) 9.96
每股净资产(元) 5.12
97、(002134)天津普林：2007年度业绩快报，每股收益0.336元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.336
净资产收益率(%) 8.48
每股净资产(元) 3.5431
98、(002138)顺络电子：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 4.89
3、净资产收益率(%) 12.13
二、不分配不转增
99、(002138)顺络电子：2月25日召开2007年年度股东大会
1.召开时间:2008年2月25日(星期一)上午11:00
2.股权登记日:2008年2月21日
3.召开地点:公司二楼会议室
4.召集人:公司第一届董事会
5.召开方式:现场记名投票
6.本次会议议程:审议《关于2007年度利润分配预案的议案》等。
100、(002138)顺络电子：2月20日举行2007年度报告网上说明会
顺络电子将于2008年2月20日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长袁金钰先生等人。
101、(002181)粤 传 媒：2月28日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2008年2月28日(星期四)上午10点30分
3、会议期限:半天
4、会议召开地点:广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道,九州阳光酒店
5、会议召开方式:现场召开
6、股权登记日:2008年2月21日
7、会议审议事项:《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选乔平先生为公司董事的议案》。
102、(002181)粤 传 媒：运用不超过4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金
粤 传 媒第六届董事会第九次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
公司计划累计使用闲置募集资金不超过4500万元,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日至2008年7月31日止。
103、(002195)海隆软件：2007年度业绩快报，每股收益0.62元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.62
净资产收益率(%) 11.50
每股净资产(元) 4.01
104、(002211)宏达新材：首次公开发行股票2月1日上市
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2008年2月1日
3、股票代码:002211
4、股票简称:宏达新材
5、首次公开发行股票增加的股份:6,100万股
6、本次上市流通股本:4,880万股
7、上市保荐人:国信证券有限责任公司
105、(002212)南洋股份：首次公开发行股票2月1日上市
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2008年2月1日
3、股票代码:002212
4、股票简称:南洋股份
5、首次公开发行股票增加的股份:3,800万股
6、本次上市流通股本:3,040万股
7、上市保荐人:广发证券股份有限公司
106、(002213)特 尔 佳：首次公开发行股票2月1日上市
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2008年2月1日
3、股票代码:002213
4、股票简称:特 尔 佳
5、首次公开发行股票增加的股份:2,600万股
6、本次上市流通股本:2,080万股
7、上市保荐人:东海证券有限责任公司
107、(002214)大立科技：首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果
中签结果如下:
末"三"位数:189、689;
末"四"位数:5337;
末"五"位数:43310、68310、93310、18310;
末"六"位数:006766、206766、406766、606766、806766、514142、014142;
末"八"位数:17020515。
凡参与网上定价发行申购公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
108、(002215)诺 普 信：首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果
中签结果如下:
末“三”位数: 061 561
末“四”位数: 0364 2864 5364 7864
末“五”位数: 42551 62551 82551 22551 02551 34500 84500
末“六”位数: 437855
末“七”位数: 8776254 7526254 6276254 5026254 3776254 2526254 1276254 0026254
凡参与网上定价发行申购公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
109、(200016)深康佳Ａ：2007年度归属于母公司所有者的净利润预增50%-100%
深康佳A预计2007年度归属于母公司所有者的净利润比2006年同期增长50%-100%。
原因为:
1、报告期内,公司彩电等业务的高端产品销售明显增加,产品毛利率有所提升。
2、公司大力开展节支增效工作,实施成本费用控制,取得较好成效。
110、(200020)ST 华发A：预计2007年度业绩扭亏
ST 华发A预计2007年度业绩与去年同期相比将实现扭亏。
原因为:公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司在股权分置改革中将保丽龙和液晶显示器整机组装业务相关资产(净值约1951万元)赠与公司,根据新会计准则的要求,接受捐赠的资产作为营业外收入计入当期损益。
111、(200025)特 力Ａ：股票交易异常波动
因股票交易价格异常波动,股票特力A、B于元月29日起停牌。
经咨询公司控股股东和实际控制人以及管理层,公司董事会确认,公司及控股股东目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
112、(200055)方 大Ａ：2007年度业绩预增150%-250%
方 大A预计2007年度业绩较上年同期增长150%-250%。
原因为:
2007年公司发展势头良好,产品毛利率提高,以及投资性房地产公允价值变动所致。
因公司2006年度业绩基数较小,同时作为工程占销售收入比例较大的企业,销售收入结算存在一定的不确定性,故公司目前不能就增长幅度区间做出比当前更为准确的预计。
113、(200613)ST 东 海：拟核销对原控股股东共计240,518,731.31元坏帐准备
ST 东 海对其原控股股东海南大东海旅游中心集团有限公司确实无法收回的应收款项的坏帐准备共计240,518,731.31元拟进行核销。该议案已通过公司董事会审议通过,将提交公司下一次股东大会审议。
本次核销不会影响公司2007年年度利润。
本次核销完成后,如果能得到国家相关税务机构的批准,有可能抵缴因公司股权分置改革被豁免约1.589亿元债务所形成利润的所得税约1700万元左右。 |
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