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1、(000009)S深宝安A：2007年度业绩预增100%-150%
S深宝安A预计2007年业绩比上年度增长100%-150%。
原因为:2007年证券投资收益较大,主要是通过二级市场出售所持有的其他上市公司法人股,形成较大金额的投资收益。
2、(000025)特 力Ａ：董事会同意转让汽车工贸公司所持鹏驰公司32.94%股权
特 力A第五届董事会第十三次临时会议于2008年元月25日召开,通过了以下议案:
一、同意以不低于实际投资额将汽车工贸公司所持鹏驰公司32.94%股权转让给深圳市龙岗大工业区投资发展有限公司。
二、同意将董事会薪酬与考核委员会委员进行调整。
三、《审计委员会议事规则》。
四、《关于设立董事会审计委员会的议案》。
五、《关于公司以自有资金申购新股的议案》。
3、(000031)中粮地产：2007年度业绩预告修正为增长150%-200%
中粮地产修正后的业绩预告情况:预计2007年净利润比上年同期增长150%~200%。
主要是2007年第四季度公司加快项目开发建设进度,年底有部分住宅项目结转收入所致。
4、(000036)华联控股：2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润亏损39,000万元左右
华联控股业绩预告修正为:预计2007年度归属于母公司所有者的净利润亏损39,000万元左右。
原因:
一是2007年原油价格大幅上涨并屡创历史新高,国内新建投产精对苯二甲酸项目产能集中释放,下游聚酯行业不景气、开工率不足,公司控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司PTA业务出现巨额亏损;
二是公司参股的深圳中冠纺织印染股份有限公司2007年度已预计亏损;
三是房地产方面实现的部分销售利润未能抵消PTA业务和深中冠等亏损额。
5、(000037)深南电Ａ：2007年度归属于母公司所有者的净利润同比增长70%－100%
深南电A预计2007年1-12月归属于母公司所有者的净利润增长70%-100%。
原因为:
1、临时电价调高。根据广东省政府和广东省物价局相关文件精神,在2007年7-9月期间,公司控股子公司深南电(中山)电力有限公司、深南电(东莞)唯美电力有限公司的发电机组在限定电量内,电价调整为不低于0.85元/千瓦时。
2、公司自2007年9月开始纳入合并会计报表范围的中山中发电力有限公司完成中国银行债务重组取得重组收益。
3、公司境外全资子公司香港兴德盛有限公司收购深圳深南电燃机工程技术有限公司40%股权和深南电(东莞)唯美电力有限公司15%股权后产生的对价与评估价差额列当期收益。
6、(000046)泛海建设：证监会核准公司定向发行股份购买资产并豁免控股股东和光彩事业投资集团要约收购义务
2008年1月28日,泛海建设收到中国证券监督管理委员会的批复,证监会核准公司向控股股东泛海建设控股有限公司发行380,366,492股A股购买相关的房地产资产,并同意豁免因泛海建设控股认购公司发行380,366,492股A股而应由泛海建设控股和光彩事业投资集团有限公司履行的要约收购义务。
7、(000056)深 国 商：预计2007年度业绩扭亏，净利润为5150万元
深 国 商预计2007年1-12月扭亏,净利润为5150万元。
原因为:公司积极盘活存量资产,改善现金流,于2007年以人民币8708万元的价格转让了公司和深圳融发投资有限公司所持有的深圳市国际商场的全部股权,本次转让所得中归属于上市公司的收入约为8500万元。
8、(000060)中金岭南：参与收购澳大利亚先驱资源公司股权
中金岭南董事会于2008年1月25日召开会议审议通过了一项重要决议:公司与印度尼西亚安塔公司PT Antam Tbk将共同参与投资收购澳大利亚先驱资源公司Herald Resources Ltd100%股权及成立合资公司SPV等相关事宜。
公司与安塔公司于2008年1月30日,宣布对先驱公司已发行的全部股份(2.02亿股)以每股价值2.5澳元展开联合现金要约收购,对先驱公司股本估值为5.048亿澳元。
本联合要约将通过一家特殊目的公司(“SPV”)以场外收购竞标形式实现,该SPV公司将由公司和安塔公司分别按60%和40%的比例拥有。SPV公司的具体投资开发计划及相关商业合作条款将另行协商确定。
先驱公司为达里项目80%的控股股东及运营方,安塔公司自1998年起参与达里项目,目前持有该项目20%权益。如果收购成功,公司与安塔公司将间接实质持有达里项目48%和52%的权益。
公司与安塔公司的联合要约受制于多项要约先决条件。
9、(000417)合肥百货：2007年度业绩预增110%左右
合肥百货预计2007年度净利润将比去年同期增长约110%左右。
原因为:
1、报告期内,公司主营业务利润增幅在30%左右。
2、公司持有的部分股票价格上涨,交易性金融资产的公允价值变动净收益为2,022万元,以及出售部分股票取得收益741万元,此两项合计影响净利润1851万元。
10、(000417)合肥百货：收购安徽乐普生百货有限责任公司46%股权
2008年1月25日,合肥百货与海南康宏行房地产经营有限公司、海南华元贸易有限公司签订《关于安徽乐普生百货有限责任公司股权转让协议书》,分别受让其持有的安徽乐普生股权2000万股、300万股,共计2300万股,占安徽乐普生注册资本总额46%。本次交易不构成关联交易。
总价款为人民币6900万元整。
11、(000528)柳 工：2007年度业绩预增50%-60%
柳 工预计2007年度业绩比上年同期增长50%-60%。
原因为:2007年度公司主导产品销量及销售收入比去年同期有较大增长。
12、(000543)皖能电力：董事会同意合肥皖能发电公司吸收合并合肥合力电力公司及增资
皖能电力第五届董事会第十七次会议于2008年1月28日召开,审议通过《关于合肥皖能发电有限公司吸收合并合肥合力电力发展有限公司及增资的议案》。
合肥皖能公司吸收合并合力公司,吸收合并后,合力公司依法解散。
公司以在合肥发电厂关停的1台12.5万千瓦机组净资产经审计评估折价后25759.42万元(包括土地使用权、固定资产净值、#3机组代发电收益等资产)对合肥皖能公司进行增资。
13、(000543)皖能电力：2007年度业绩预告修正为实现净利润5000万元-8000万元
皖能电力修正后的业绩预计:预计2007年度可实现净利润5000万元-8000万元。
原因为:公司关停5台12.5万千瓦机组,预计计提相应固定资产减值损失所致。
14、(000561)S*ST长岭：2007年度预亏3000万-3500万元
S*ST长岭预计2007年度净利润为亏损,亏损额为:3000-3500万元之间。
原因为:沉重的财务费用负担是公司本期亏损的主要原因。按照公司减值准备管理规定,07年增提的资产减值准备较06年有所减少,以及公司进入破产程序后,银行借款挂账停息、人民币升值等因素使财务费用有所减少,以上原因是亏损额较上年同期减少的主要原因。
15、(000581)威孚高科：2007年度业绩预告修正为增长150%
威孚高科业绩预告修正为:预计2007年度净利润将比上年同期增长150%。
原因为:
1.公司投资的博世汽车柴油系统股份有限公司已实现扭亏。
2.公司内部产品(特别是为大功力柴油发动机配套的PS7100、PW2000)销量随重卡车的快速增长而同步增长。
16、(000590)紫光古汉：2007年度业绩预增500%-800%
紫光古汉预计2007年全年净利润在1700-2600万元之间,比上年同期增长500%-800%。
原因为:
一、公司报告期内进行的资产置换冲回以往年度计提的应收账款坏账准备;
二、公司报告期内股票投资收益增加;
三、产品结构的调整和生产成本的有效控制,产品综合毛利率有较大幅度增长。
17、(000594)天津宏峰：深圳国恒所持公司3000万股股权解除质押
2008年1月29日,天津宏峰股东深圳市国恒实业发展有限公司办理了所持公司部分股份的质押登记解除手续,解除质押股份数为30,000,000股,占公司股份总数的5.35%。
18、(000602)金马集团：第一大股东减持公司股份280万股
金马集团第一大股东山东鲁能矿业集团有限公司于1月28日通过深圳证券交易所交易系统累计售出金马集团股票2,800,000股,占总股本的1.86%。目前,鲁能矿业尚持有金马集团25,114,707股,占总股本的16.66%,其中无限售条件股份4,737,500股,仍为公司的第一大股东。
19、(000622)S*ST恒立：临时股东大会通过向控股股东发行股份购买资产暨关联交易的议案
S*ST恒立2008年第一次临时股东大会于2008年1月29日召开,通过以下议案:
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案》。
2、《关于向控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
3、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。
4、《关于盈利预测报告的议案》。
5、《关于与揭阳市中萃房产开发有限公司签订〈关于发行股份购买资产的协议书〉的议案》。
6、《关于同意揭阳市中萃房产开发有限公司免于发出要约的议案》。
7、《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案》。
20、(000627)天茂集团：与天平保险签署《增资扩股意向书》
根据天茂集团四届二十七次董事会决议:公司拟投资1.1亿元参加天平汽车保险股份有限公司增资扩股。
2008年1月29日,公司与天平保险签署了《增资扩股意向书》,公司以现金1.1亿元认购天平保险增资扩股1.1亿股,占天平保险增资扩股后总股本5.5亿股的20%,为天平保险的最大股东。
上述投资尚需提交公司下次临时股东大会审议并经中国保险监督管理委员会批准方可生效。
21、(000636)风华高科：大股东向第二次债权人大会提交的重整计划草案未获得通过
2008年1月28日,风华高科大股东广东风华高新科技集团有限公司第二次债权人大会在肇庆市中级人民法院召开,风华集团向本次债权人会议提交的重整计划草案未获得通过。
22、(000651)格力电器：临时股东大会同意出资121,900万元增资珠海格力集团财务有限公司
格力电器2008年第一次临时股东大会于2008年1月29日召开,通过如下议案:
1、《公司章程修正案》。
2、《关于出资121,900万元增资珠海格力集团财务有限公司的议案》。
23、(000686)东北证券：董事会取消2008年第一次临时股东大会审议议案之《关于修订公司章程的议案》
东北证券第六届董事会2008年第2次临时会议于2008年1月28日召开,审议通过了《关于取消公司2008年第1次临时股东大会议案四的议案》。议案四《关于修订公司章程的议案》取消,公司章程暂不进行修订。
24、(000719)S*ST鑫安：股票1月31日起暂停上市
2008年1月29日,S*ST鑫安接到深圳证券交易所的决定,因公司2005年、2006年、2007年连续三年亏损,决定公司股票自2008年1月31日起暂停上市。
25、(000723)美锦能源：重大资产重组方案尚不具备实施条件，股票1月30日复牌
因美锦能源大股东及有关各方有意向履行股改实施承诺,拟对公司实施重大资产重组并解决同业竞争问题,经申请,公司股票自2007年11月12日起停牌。
在确定停牌后,公司及时与有关各方进行研究,提出了重大资产重组的初步方案。针对该初步方案,公司与有关部门和机构进行了广泛的咨询和论证。期间因国务院加强了土地调控和管理,方案中涉及的办理大股东相关资产的土地手续尚需要较长时间,论证中的方案尚不具备实施条件。
鉴于上述重大事项尚存在重大不确定性,经公司申请,公司股票将于2008年1月30日上午10:30起复牌交易。
公司承诺自股票恢复交易起三个月内,不再提出涉及重大资产重组方案也不接受任何方面提出的对公司进行重大资产重组的方案。
26、(000726)鲁 泰Ａ：董事会同意为控股子公司及全资子公司提供担保
鲁 泰A第五届董事会第十一次会议于2008年1月25日召开,通过如下议案:
一、关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供1亿元人民币授信额度担保的议案,为其提供授信的银行是建设银行淄川区支行。
二、关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供597.36万美元、瑞郎94.72万信用证担保的议案。
三、关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司向农业银行高青县支行贷款3400万元人民币提供担保的议案。
27、(000751)锌业股份：2007年度业绩预亏27,000万元左右
锌业股份预计2007年度净利润出现亏损,累计亏损额度在27,000万元左右。
原因为:公司主产品锌锭价格四季度持续、快速下跌,受前期存货和公司无矿产原料供应基地、锌精矿需100%按市场价外购等因素影响,导致主营业务大幅亏损;再加上报告期末提取存货跌价损失,从而使公司2007年年度形成亏损。
28、(000767)漳泽电力：会计师事务所名称变更
因中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限公司合并,漳泽电力聘请的会计师事务所“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
本次变更不属于更换会计师事务所事项。
29、(000779)ST 派 神：2007年度业绩预告修正为实现盈利，利润水平与上年同期相比基本持平
ST 派 神业绩预告修正情况:预计2007年度将实现盈利,利润水平与上年同期相比基本持平。
原因为:
(一)原公司董事邓辉挪用公司资金一案经兰州市中级人民法院终审裁定,被冻结的涉案存款40580451.24元及利息依法返还公司。公司以前年度对此案挪用资金已全额计提坏账准备,本次涉案资金依法返还,公司全额冲回了以前年度计提的坏帐准备。
(二)对涉及9000万元标的的诉讼案,公司以前年度已经计提了7200万元预计损失,因2007年度该案还未判决,经与会计师事务所沟通,公司2007年度对该案不再计提坏账准备。
30、(000787)*ST 创智：2月22日召开2008年度第一次临时股东大会
1.召开时间:2008年2月22日(星期五)上午9:30
2.召开地点:北京市朝阳区建国门外大街1号中国大饭店4号会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年2月15日
6.会议审议事项:《关于公司董事会改选的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于改聘公司财务审计机构的议案》。
31、(000788)西南合成：产权过户办理进展
2004年10月27日,西南合成与重庆西南合成制药有限公司签订了《资产置换协议书》。其中公司置出资产范围为:热电厂所属的房屋建筑物、机器设备及在建工程;重庆西南合成制药有限公司置出资产范围为:以出让方式取得的土地使用权、4个新药证书。本次置换总金额为5,972.55万元。
公司已在2007年10月31日公告了将进行搬迁改造的事宜,重庆西南合成制药有限公司承诺在搬迁过程中积极配合上市公司完善资产移交和处置手续,凡因该部分资产所对应的相关权益及优惠政策,均归上市公司拥有。
32、(000793)华闻传媒：购买辽宁盈丰传媒有限公司等股权完成工商变更登记手续
华闻传媒控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司于2007年12月26日与上海新华闻投资有限公司签署了《股权转让协议》,华商传媒以6,000.00万元的价格购买上海新华闻持有的辽宁盈丰传媒有限公司85%股权、重庆华博传媒有限公司85%股权、天津华商广告有限公司90%股权和北京华商盈捷广告传媒有限公司85%股权。
经申请工商变更登记并查询确认,上述华商传媒购买的四家公司股权已经全部过户到华商传媒名下,完成了工商变更登记手续。
33、(000805)S*ST炎黄：预计2007年度将实现净利润8000万元左右
S*ST炎黄预计2007年度将实现净利润8000万元左右。
原因是:2007年,公司把债务和解作为重点工作,目前公司部分债务重组已经取得实质性进展,公司在大股东北京中企华盛投资有限公司的支持下与多家债权银行达成债务和解协议并已实施完成,公司将因债务重组进展而获得较大的重组收益,公司将在年报中具体披露相关债务重组进展情况。另外,公司主营业务从下半年开始逐惭恢复并良性运转,公司预计2007年度业绩将比上年同期有大幅度增长,增长幅度预计在10000%左右。
34、(000805)S*ST炎黄：董事会续聘会计师事务所并聘任卢珊女士为公司董事会秘书
S*ST炎黄六届董事会临时会议于2008年1月28日召开,通过了以下议案:
一、拟续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司的审计机构,聘期一年。
二、聘任卢珊女士为公司董事会秘书,聘任封永红女士为公司证券事务代表;聘任李世界先生为公司常务副总裁兼财务负责人;聘任卢珊女士为公司副总裁。
三、拟增补周振清先生为公司董事候选人。
35、(000807)云铝股份：42,525,598股增发股份1月31日上市
云铝股份本次公开发行的共计42,525,598股人民币普通股将于2008年1月31日起上市,其中26,968,993股将于当日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
36、(000815)美利纸业：2007年度业绩快报，每股收益0.26元
2007年度主要财务数据和指标:
每股收益(元) 0.26
净资产收益率(%) 4.83
每股净资产(元) 5.42
37、(000818)锦化氯碱：2007年度业绩预减50%左右
锦化氯碱预计2007年度净利润同比下降50%左右。
本年度母公司主营业务利润同比有所增长。但公司总体净利润却同比下降50%左右,其业绩变动原因主要有:
1、公司控股的动力热电公司由于原料煤、油、水价格的上涨和转供水、电公用工程数量减少等因素影响,经济效益同比大幅下降,并入其亏损后致使公司总体经营业绩同比下降。
2、2006年公司实现净利润中包括非经常性资产置换收益,与去年同期相比2007年净利润中不包括此项收益,致使业绩同比下降。
38、(000822)山东海化：临时股东大会通过与山东海化集团进行资产置换的议案
山东海化2008年第一次临时股东大会于2008年1月29日召开,审议并通过了《关于与山东海化集团进行资产置换的议案》。
39、(000830)鲁西化工：2007年度业绩预增50%-60%
鲁西化工预计2007年年度净利润与上年同期相比增长约50%-60%(按照中国会计准则)。
原因为:
1、受国际市场拉动,四季度主要产品价格较高,公司及时调整销售策略,增加产品出口,使主导产品销售价格争取了较高价位,较盈利预期大幅增长;
2、定向募集资金投资建设的“21万吨合成氨、4万吨甲醇、30万吨尿素”项目完工后,试生产顺利,总产量增加,也较盈利预期增长。
3、公司利用闲置资金参与证券市场投资,投资回报较预期增幅较大。
40、(000852)江钻股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 10.17
二、每10股派4元(含税)
41、(000852)江钻股份：2月29日召开2007年年度股东大会
1、会议时间:2008年2月29日(星期五)上午9:30
2、会议地点:公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年2月25日
6、会议审议事项:公司2007年度利润分配方案等。
42、(000856)唐山陶瓷：2007年度业绩预亏6000万元左右
唐山陶瓷预计2007年度净利润亏损6000万元左右;每股收益-0.26元左右。
原因为:
1、原材料价格上涨,成本增幅较大;
2、公司技改项目未按时达产达效;
3、人民币升值和出口退税率下调;
4、土地使用税提高。
43、(000868)安凯客车：向特定对象发行股票购买资产方案获证监会重组委审核有条件通过
安凯客车2007年向特定对象发行股票购买资产暨关联交易方案经中国证监会重组委审核,获有条件通过。
44、(000902)中国服装：临时股东大会通过对外担保及2008年日常关联交易和融资计划
中国服装2008年度第二次临时股东大会于2008年1月29日召开,通过了如下议案:
1、《关于公司及子公司对外担保的议案》。
2、《关于公司2008年日常关联交易的议案》。
3、《关于公司2008年融资计划的议案》。
45、(000955)欣龙控股：预计2007年度亏损约3800万元左右
欣龙控股初步测算,公司自2007年1月1日至2007年12月31日止,净利润预计亏损额约为人民币3800万元左右。
原因说明:由于公司无纺产品的主要原材料价格大幅上涨、公司控股子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司和宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司试产费用增加、第四季度公司进行部分产品处置导致损失以及按相关规定计提资产减值准备等原因,导致公司2007年度出现较大额亏损。
46、(000999)S 三 九：2月15日召开2008年第一次临时股东大会
1.召开时间:2008年2月15日上午9点30分
2.召开地点:公司办公楼会议室
3.召集人:董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年2月1日
6.会议审议事项:关于大股东及其关联方资金占用清偿方案的议案、关于受让“999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权的议案。
47、(000999)S 三 九：全资子公司拟收购山东三九、湖南三九股权
香港三九企业集团有限公司拟将其持有的山东三九药业有限公司55%股权, CHILLI INVESTMENT LTD拟将其持有的湖南三九南开制药有限公司78%股权转让给S 三 九全资子公司三九药业(香港)有限公司,转让价款分别为人民币2185万元、7100万元。2007年12月11日,香港三九药业分别与香港三九集团、CHILLI INVESTMENT LTD签订了股权转让协议,香港三九药业拟分别与香港三九集团、CHILLI INVESTMENT LTD补充签订补充协议。
48、(002002)江苏琼花：第一大股东所持公司股权再被质押
江苏琼花第一大股东江苏琼花集团有限公司于近日与江苏省国信资产管理集团有限公司签订了《委托贷款合同》,申请期限为两年的委托贷款人民币2.2亿元,并与国信集团和江苏省国际信托投资有限责任公司签订了《债权信托合同》和《质押合同》,合同要求琼花集团将其持有的公司法人股再质押给江苏国投。
鉴于琼花集团已于2006年8月将其持有的公司法人股4065.188万股股权未来十八年的股权收益(权)信托给江苏国投,办理了股权质押登记手续。
琼花集团已于2008年1月25日按有关规定到登记结算公司办理股权再质押登记手续,累计质押金额为人民币3.8亿元。
49、(002009)天奇股份：董事会通过独立董事年报工作制度和调整审计委员会人选的议案
天奇股份第三届董事会第十次(临时)会议于2008年1月28日召开,通过如下议案:
1、《独立董事年报工作制度》;
2、《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》;
3、《关于调整审计委员会人选的议案》。
50、(002011)盾安环境：2月20日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2008年2月20日上午9时
3、会议召开地点:公司会议室
4、召开方式:现场表决
5、股权登记日:2008年2月15日
6、会议审议事项:《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
51、(002024)苏宁电器：董事会通过审计委员会年报工作规则和独立董事年报工作制度
苏宁电器第三届董事会第十一次会议于2008年1月29日召开,通过如下议案:
一、《公司审计委员会年报工作规则》。
二、《公司独立董事年报工作制度》。
52、(002025)航天电器：董事会同意共同投资组建昆山电机及意向性投资参股苏州双航机电
航天电器第二届董事会2008年第二次临时会议于2008年1月28日召开,通过如下议案:
一、同意公司和子公司贵州航天林泉电机有限公司联合梅岭化工厂共同出资组建昆山航天林泉电机有限公司(暂定名),并由昆山电机向江苏省昆山市国土管理部门购置145亩工业用地(土地购置费用约为1300万元),用于昆山电机发展特种电机业务。该公司注册资本为2400万元,其中公司以现金出资1200万元,占注册资本的50%。
二、同意公司意向性投资参股苏州双航机电有限公司,出资额为500万元(现金),占苏州机电注册资本的25%,为该公司第一大股东。
53、(002030)达安基因：三项PCR试剂完成CE认证
达安基因近日完成了三项PCR试剂产品的CE注册,分别为解脲脲原体核酸扩增荧光检测试剂盒(UU)、单纯疱疹病毒II型核酸扩增荧光检测试剂盒(HSVII)和肺炎支原体核酸扩增荧光检测试剂盒(MP)。
完成CE注册,表明上述产品符合欧盟相关指令的要求,可加贴CE标志进入欧盟市场销售。截止目前,公司总计有五项PCR试剂产品通过了欧盟CE认证。
54、(002042)飞亚股份：2月1日举行2007年度报告网上说明会
飞亚股份将于2008年2月1日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长张国龙先生等。
55、(002049)晶源电子：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审议工作规程
晶源电子第三届董事会第五次会议(临时)于2008年1月29日召开,通过如下议案:
一、《独立董事年报工作制度》。
二、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。
56、(002051)中工国际：董事会通过邳州市中工水务公司向中国通用机械工程总公司采购设备等议案
中工国际第三届董事会第七次会议于2008年1月29日召开,通过如下议案:
1、《总经理工作报告》。
2、《2008年财务预算报告》。
3、《公司2008年经营计划方案》。
4、《关于设立融资部的议案》。
5、《公司独立董事年报工作制度》。
6、《公司审计委员会年报工作规程》。
7、《关于邳州市中工水务有限责任公司向中国通用机械工程总公司采购设备的议案》。
57、(002059)世博股份：2007年度业绩快报，每股收益0.16元
2007年度主要财务数据和指标:
每股收益(元) 0.16
净资产收益率(%) 6.27
每股净资产(元) 2.53
58、(002060)粤 水 电：更换参加年度报告网上说明会的独立董事
粤 水 电独立董事云武俊先生因工作原因不能参加2008年1月31日举行的年度报告网上说明会,改由独立董事薛自强先生参加。
59、(002086)东方海洋：2月4日举行2007年年度报告网上说明会
东方海洋将于2008年2月4日(星期一)上午9:00--11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长车轼先生等。
60、(002086)东方海洋：2007年年度报告更正
东方海洋2007年年度报告全文刊登在2008年1月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,由于工作疏漏,现对公司2007年年度报告予以更正。
61、(002111)威海广泰：控股股东法定代表人变更
威海广泰于近日接到控股股东威海广泰投资有限公司的通知,李文轩先生因工作原因辞去该公司董事、董事长职务,该公司召开股东会选举李荀为该公司董事,并于2008年1月14日召开董事会选举李荀为公司董事长、法定代表人,工商变更登记事项目前已办理完毕。
62、(002112)三变科技：2007年度业绩快报，每股收益0.36元
2007年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元) 0.36
净资产收益率(%) 7.31
每股净资产(元) 4.77
63、(002118)紫鑫药业：2月29日召开2007年度股东大会
1、召开时间:2008年2月29日(星期五)上午9:00开始,会期半天。
2、股权登记日:2008年2月22日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:现场投票表决
6、会议议题:《2007年度利润分配的议案》等。
64、(002118)紫鑫药业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) 4.81
3、净资产收益率(%) 14.78
二、每10股送3股,派0.33元(含税)转增5股
65、(002125)湘潭电化：受冰雪天气影响暂时停产
近期以来,我国南方出现大范围的五十年一遇的雨雪、冰冻极端天气。受此影响,湖南省内电力供应、道路运输形势严峻。湘潭电化因此面临电力供应不稳定,煤、碳酸锰、硫酸等原材料难以正常运输的困难局面。由于湖南省气象台预测冰冻天气仍将持续,且春节将至,因此公司决定,自2007年1月29日始,除对部分设备进行检修外,公司及控股子公司湖南湘进电化有限公司、湘潭市中兴热电有限公司暂时停产。公司暂定在天气好转的情况下自2008年2月14日起开始恢复生产。公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司在此期间照常生产。
公司一季度业绩将受本次暂时停产的影响,公司将积极采取措施将影响降低到最低程度。
66、(002152)广电运通：2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比增长140%-160%
广电运通2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比增长140%-160%。
原因为:公司第四季度实际销售收入增长带动净利润增长幅度超过原先预计。
67、(002153)石基信息：2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比增长60%-80%
石基信息修正后的预计业绩:2007年度归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长60%--80%之间。
原因为:公司业务增长及根据新会计准则冲回2007年年末应付福利费余额。
68、(002162)斯 米 克：董事会聘任吴海敏先生为公司内部审计部门负责人
斯 米 克第三届董事会第二次会议于2008年1月28日召开,通过如下议案:
一、聘任吴海敏先生为公司内部审计部门负责人。
二、《突发事件处理制度》。
三、《投资者关系管理实施细则》。
69、(002179)中航光电：600万股网下配售股份2月1日上市流通
中航光电网下配售对象获配的600万股股票将于2008年2月1日起开始上市流通。
70、(002191)劲嘉股份：意向收购湖州天外绿色包装印刷有限公司29%股权
日前,劲嘉股份与浙江振兴阿祥集团有限公司、宁波盛光包装印刷有限公司签署了股权转让意向书,拟收购该两公司分别持有的湖州天外绿色包装印刷有限公司13.75%股权和15.25%股权,合计29%股权。
因交易双方仅是就上述股权收购事宜达成书面意向,尚未签署正式的股权收购协议,转让对价以经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的天外绿包2007年度税后净利润为基准,如该净利润不低于4200万元人民币,转让价格为每元出资额5.1元,如低于4200万元,双方另行协商。
该收购行为的完成将直接提升公司国内烟标市场占有率1%以上,有利于公司规模与效益的同步扩张。
71、(002202)金风科技：2月19日召开2007年度股东大会
一、会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2008年2月19日(星期二)上午10:30
2、网络投票时间:2008年2月18日-2008年2月19日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年2月18日15:00至2008年2月19日15:00期间的任意时间。
二、会议召开地点:乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路89号新疆颐海大酒店
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式
五、股权登记日:2008年2月13日
六、会议审议事项:《关于金风科技2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于收购德国VENSYS能源股份公司并为德国金风风能有限责任公司提供担保的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。
72、(002214)大立科技：首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.2147127972%
1、网上定价发行的中签率:0.2147127972%
2、超额认购倍数:466倍
73、(002214)大立科技：首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.639386189%
1、网下配售数量:500万股,占本次发行总量的20%。
2、网下配售结束日:2008年1月28日
3、有效申购数量:78,200万股
4、有效申购获配比例:0.639386189%
5、认购倍数:156.4倍
74、(002215)诺 普 信 ：首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.2471804181%
1、网上定价发行的中签率:0.2471804181%
2、超额认购倍数:405倍
75、(002215)诺 普 信 ：首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.550529425798%
1、网下配售数量:600万股,占本次发行总量的20%。
2、网下配售结束日:2008年1月28日
3、有效申购数量:108,986万股
4、有效申购获配比例:0.550529425798%
5、认购倍数:182倍
76、(002217)联合化工：首次公开发行3,100万股股票网下配售和网上定价发行公告
1、申购代码:002217
2、申购简称:联合化工
3、发行价格:11.39元/股
4、发行数量:3,100万股
5、网上发行数量:2,480万股,占本次发行总量的80%。
6、网下配售数量:620万股,占本次发行总量的20%。
7、网上申购时间:2008年1月31日9:30~11:30、13:00~15:00。
8、网下配售时间:2008年1月30日9:00~17:00和2008年1月31日9:00~15:00。
77、(200025)特 力Ａ：董事会同意转让汽车工贸公司所持鹏驰公司32.94%股权
特 力A第五届董事会第十三次临时会议于2008年元月25日召开,通过了以下议案:
一、同意以不低于实际投资额将汽车工贸公司所持鹏驰公司32.94%股权转让给深圳市龙岗大工业区投资发展有限公司。
二、同意将董事会薪酬与考核委员会委员进行调整。
三、《审计委员会议事规则》。
四、《关于设立董事会审计委员会的议案》。
五、《关于公司以自有资金申购新股的议案》。
78、(200037)深南电Ａ：2007年度归属于母公司所有者的净利润同比增长70%－100%
深南电A预计2007年1-12月归属于母公司所有者的净利润增长70%-100%。
原因为:
1、临时电价调高。根据广东省政府和广东省物价局相关文件精神,在2007年7-9月期间,公司控股子公司深南电(中山)电力有限公司、深南电(东莞)唯美电力有限公司的发电机组在限定电量内,电价调整为不低于0.85元/千瓦时。
2、公司自2007年9月开始纳入合并会计报表范围的中山中发电力有限公司完成中国银行债务重组取得重组收益。
3、公司境外全资子公司香港兴德盛有限公司收购深圳深南电燃机工程技术有限公司40%股权和深南电(东莞)唯美电力有限公司15%股权后产生的对价与评估价差额列当期收益。
79、(200056)深 国 商：预计2007年度业绩扭亏，净利润为5150万元
深 国 商预计2007年1-12月扭亏,净利润为5150万元。
原因为:公司积极盘活存量资产,改善现金流,于2007年以人民币8708万元的价格转让了公司和深圳融发投资有限公司所持有的深圳市国际商场的全部股权,本次转让所得中归属于上市公司的收入约为8500万元。
80、(200581)威孚高科：2007年度业绩预告修正为增长150%
威孚高科业绩预告修正为:预计2007年度净利润将比上年同期增长150%。
原因为:
1.公司投资的博世汽车柴油系统股份有限公司已实现扭亏。
2.公司内部产品(特别是为大功力柴油发动机配套的PS7100、PW2000)销量随重卡车的快速增长而同步增长。
81、(200726)鲁 泰Ａ：董事会同意为控股子公司及全资子公司提供担保
鲁 泰A第五届董事会第十一次会议于2008年1月25日召开,通过如下议案:
一、关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供1亿元人民币授信额度担保的议案,为其提供授信的银行是建设银行淄川区支行。
二、关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供597.36万美元、瑞郎94.72万信用证担保的议案。
三、关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司向农业银行高青县支行贷款3400万元人民币提供担保的议案。 |
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