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1、(600068)葛 洲 坝：董事会决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年9月8日以通讯表决方式召开四届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司与其全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司所属东南亚分公司总经理朱东如、泰籍华人陆金海和郑美美等三人发起设立公司子公司“葛洲坝(泰国)有限公司”,注册资本300万泰国铢(约合人民币61.59万元),其中公司出资144万泰铢,出资比例为48%。
二、同意公司全资子公司葛洲坝集团机电建设公司以现金方式全资组建葛洲坝内蒙古风电设备有限公司,注册资本1000万元,该公司拟投资风力发电机组塔筒制造项目,项目总投资4800万元,资金来源为自有资金和银行贷款。
2、(600109)国金证券：董事会决议暨召开临时股东大会公告
国金证券股份有限公司于2008年9月9日以通讯方式召开七届十八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于变更公司董事的议案。
二、通过关于修改公司《募集资金管理制度》的议案。
董事会决定于2008年9月25日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上事项。
3、(600122)宏图高科：关于2008年度非公开发行A股股票申请获准公告
江苏宏图高科技股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准公司非公开发行新股不超过12500万股,该批复自下发之日起6个月内有效。
4、(600208)新湖中宝：股票交易异常波动公告
新湖中宝股份有限公司股票于2008年9月5日、8日连续二个交易日触及跌幅限制,期间同一营业部净卖出数量占当日总成交股数的比重达到30%以上,属于股票交易异常波动。
经核实,公司于2007年8月向7名特定投资者非公开发行的9962万股股份(2007年度送转后,变更为159392000股)于2008年9月5日开始上市流通,此次股票交易异常波动主要系个别机构投资者减持所致;公司经自查并征询控股股东及实际控制人,公司不存在应披露而未披露的重大信息,无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。近期无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准,敬请广大投资者注意投资风险。
5、(600208)新湖中宝：董事会决议公告
新湖中宝股份有限公司于2008年9月8日以通讯方式召开六届三十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司与杭州工商信托投资有限公司(下称:杭工信)签订《预认购协议》,公司作为核心投资者和项目投资顾问,拟认购“飞鹰二号·新湖中宝地产投资集合资金信托计划”(计划募集规模6-10亿元,期限3年)的20%,投资收益每一信托年度分配一次,计划终止后一次性分配;杭工信作为信托计划管理人,负责对信托资金进行集合管理运用。
二、根据公司于2007年11月与新洲集团有限公司(下称:新洲集团)签订的《关于共同投资公司子公司浙江新兰得置业有限公司(公司及新洲集团分别持有其51%、49%的股份,下称:新兰得)的补充协议》,同意新兰得将开发用土地使用权30000平方米为新洲集团在交通银行杭州分行的授信人民币10000万元提供抵押担保;根据新洲集团指定,新兰得将开发用土地使用权26666.8平方米为浙江凌境商贸有限公司在兴业银行杭州分行的授信人民币3500万元提供抵押担保,期限一年,该抵押同时由新洲集团向新兰得提供反担保。
截至目前,公司累计担保总额86521万元(其中为控股子公司担保28071万元),无逾期担保。
6、(600272)开开实业：风险提示公告
上海开开实业股份有限公司A股股票交易近期出现异常波动,媒体日前作了相关报道,经公司再次征询上海开开(集团)有限公司(系公司控股股东)、上海市静安区国有资产监督管理委员会并收到复函后,公告如下:
公司重申中报净利润比上年同期大幅上升主要原因是公司参股联营公司上海鼎丰科技发展有限公司出售其所持有的可供出售金融资产特变电工的全部股票,公司按44.44%的投资比例确认投资收益。公司主营业务利润有待提高。公司五届三十一次董事会通过了开开品牌和雷允上药业(西区)的发展规划。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
7、(600297)美罗药业：临时股东大会决议公告
大连美罗药业股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过《公司章程》修正案。
8、(600311)荣华实业：重大事项进展情况公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司已于2008年9月5日办理完成肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称:浙商矿业)的企业法人变更、股权过户等相关工商手续,浙商矿业的法定代表人已经变更为公司董事长张严德,公司已经拥有了浙商矿业100%的股权。
根据公司四届三次董事会临时会议通过的《关于债务清偿及股权转让款支付的议案》,公司已与武威市融达饲料有限责任公司(下称:融达饲料)、武威市华信食品供销有限责任公司完成了帐务处理,两公司所欠公司的资产处置款已全部清偿,公司尚欠融达饲料的股权收购款3396.92万元需在2009年2月25日前偿付。
按照补充协议约定,公司须在9月16日前向刘际秩、刘德誉支付剩余转让价款中的人民币1000万元,其余3122.93万元由公司代扣代缴转让过程中刘际秩、刘德誉应付的各项税款和费用,若有不足则由该二人负责补足。
上述股权收购事宜的风险依然存在,敬请广大投资者注意投资风险。
9、(600351)亚宝药业：控股股东承诺公告
山西亚宝药业集团股份有限公司于2008年9月9日收到控股股东芮城欣钰盛科技有限公司(下称:欣钰盛)的承诺函,欣钰盛承诺其目前所持有的已解禁获流通权的共计13312500股公司股票从2008年9月10日起两年内不通过二级市场转让,若违反上述承诺转让所得款项归公司所有。
10、(600365)通葡股份：召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会决定于2008年9月17日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738365”;投票简称为“通葡投票”。
11、(600380)健 康 元：临时股东大会决议公告
健康元药业集团股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第三次临时股东大会,会议审议通过公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案。
12、(600415)小商品城：董事局临时会议决议暨召开临时股东大会公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年9月9日以通讯方式召开五届十六次董事局临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司与建行浙江分行(下称:浙江分行)签订全面合作协议书:浙江分行承诺给予公司及其所属市场经营户总额100亿元的融资服务,其中包括为公司提供50亿元的授信限额及为公司所属市场的经营户安排规模为50亿元的市场商位使用权质押贷款;双方共推小商品市场电子商务网上贸易平台,同等条件下优先由浙江分行为平台建设提供交易资金结算和清算等全面的金融服务支撑。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年9月25日14:30召开2008年第三次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上第二项议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738415”;投票简称为“小商投票”。
13、(600462)ST石 岘：股票交易异常波动公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司股票价格于2008年9月5日、8日、9日连续三个交易日内触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;经书面函证,到目前为止且未来两周内公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认,公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
14、(600511)国药股份：临时股东大会决议公告
国药集团药业股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司子公司国药集团国瑞药业有限公司收购国药控股有限公司子公司淮南市第六制药厂部分资产的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
15、(600525)长园新材：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
深圳市长园新材料股份有限公司于2008年9月9日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司将配股募集资金存放在公司2007年非公开发行股票在招商银行深圳深南中路支行所开设的募集资金专项帐户,并将根据相关规定与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、同意公司为控股子公司上海长园维安电子线路保护股份有限公司提供金额不超过3000万元人民币的贷款担保额度,公司将与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保的贷款期限不超过一年,担保方式为连带保证责任。
本次担保后,公司对控股、参股子公司对外担保总额18800万元,无逾期担保。
三、通过将公司名称变更为“深圳市长园集团股份有限公司”;公司住所变更为“深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼及1号高科技厂房”的议案。
四、通过关于修改公司经营范围的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年9月25日上午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上有关事项。
16、(600533)栖霞建设：临时股东大会决议公告
南京栖霞建设股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第四次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司资本公积金转增股本方案:以公司当前股份总数5.25亿股为基数,每10股转增10股。同时对公司章程中的相关条款作相应的修改。
二、通过增加公司与控股股东南京栖霞建设集团有限公司互担保额度的议案。
17、(600550)天威保变：召开2008年第三次临时股东大会通知
保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第三次临时股东大会,审议公司与关联方签署和修订部分关联交易协议的议案等事项。
18、(600571)信 雅 达：股东股权解除质押公告
信雅达系统工程股份有限公司日前接到其第一大股东杭州信雅达电子有限公司有关通知,其质押给杭州市商业银行股份有限公司保俶支行的公司500万股股份(其中,限售流通股3866634股,无限售流通股1133366股;质押期限为2007年9月5日-2008年9月4日)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
19、(600608)*ST 沪科：股票交易异常波动公告
上海宽频科技股份有限公司股票价格连续三个交易日触及跌幅限制,属股票交易异常波动。
公司于2008年9月6日在相关媒体上披露其第一大股东南京斯威特集团有限公司所持有的公司1550万股限售流通股将于2008年9月17日在南京拍卖。如拍卖成功,将影响其第一大股东的地位。经征询公司管理层、大股东及实际控制人,不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司控股股东确认到目前为止并在可预见的两周之内,不存在应予以披露而未披露的事项。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
20、(600608)*ST 沪科：公布公告
上海宽频科技股份有限公司近日获悉,南京市秦淮区人民法院根据(2006)宁民二初字第279号民事判决书执行广发银行南京城北支行与南京能发科技公司(下称:能发科技)、南京康成房地产公司(为公司的控股子公司,下称:康成房产)、南京斯威特集团有限公司借款合同纠纷一案,于2008年8月6日以有关民事裁定书裁定如下:分别拍卖被执行人康成房产、能发科技所有的本市鼓楼区中山北路45号房屋(-1至-3层、1至29层;系南京怡华华美达酒店的经营性资产)、建邺区积善新寓丰勤园11幢301室房屋。
21、(600614)鼎立股份：办公地址搬迁公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司总部管理机构于2008年9月9日搬迁至新办公地点“上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号(邮政编码:201201)”,公司联系电话变更为:021-58383188*203、021-58383188*588,传真变更为:021-58385110。
22、(600699)*ST得 亨：股票交易异常波动公告
辽源得亨股份有限公司股票价格于2008年9月5日、8日、9日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经询问公司董事会和高管人员,无影响公司股票价格的重大事项发生;经征询并得到书面回复,截止目前并在可预见的两周内,公司第一大股东不存在应披露未披露的重大事项。
董事会确认,公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
23、(600714)ST金 瑞：股票交易异常波动公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2008年9月5日、8日、9日连续三个交易日触及跌幅限制。
公司已书面函证大股东青海省金星矿业有限公司及实质控制人青海省投资集团有限公司,得知到目前为止并在至少两周之内不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项;公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段,产量和质量已有所提高。但公司碳酸锶产品市场价格仍处于低迷时期,产品积压严重,公司仍面临很大困难;公司已披露2008年半年度业绩亏损,并已预测2008年第三季度的累计净利润为亏损。
董事会确认,没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
24、(600723)西单商场：临时股东大会决议公告
北京市西单商场股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于核销公司债权的议案。
25、(600844)丹化科技：临时股东大会决议公告
丹化化工科技股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第一次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司向通辽金煤化工有限公司增资人民币9000万元的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、批准公司与相关各增资方签订增资协议与增资补充协议的议案。
五、通过关于挂牌出售公司持有的上海大盈肉禽联合有限公司90.3%股权的议案。
26、(601390)中国中铁：重大工程中标公告
中国中铁股份有限公司近日分别收到太中银铁路有限责任公司、上海公路投资建设发展有限公司、江西省交通厅石城至吉安高速公路项目建设办公室、昆明新颐侨江投资有限公司、淳安县环湖公路上江埠大桥及接线工程建设指挥部《中标通知书》,公司所属子公司中铁电气化局集团有限公司中标新建铁路太原至中卫(银川)线站后四电及给排水工程施工SDS1标段施工总承包工程,工期为730日历天;所属子公司中铁一局集团有限公司(下称:中铁一局)中标上海辅助快速路(暂名)(联明路~徐泾中路)道路新建工程JM-2标段,计划工期432日历天;所属子公司中铁五局集团有限公司(下称:中铁五局)中标江西石城至吉安段高速公路A4、B11、C1三个标段;中铁一局及中铁五局分别中标昆明主城东二环快速系统改扩建工程第一合同段、第五合同段;公司所属子公司中铁大桥局股份有限公司中标淳安县环湖公路上江埠大桥及接线工程S02标段,工期27个月。
上述五项工程中标价分别约为人民币117439万元、56710万元、53427万元、47914万元、31181万元,合计人民币306671万元。
27、(601991)大唐发电：提供担保公告
根据大唐国际发电股份有限公司2007年度股东周年大会决议,公司于2008年9月5日与国家开发银行(下称:国开行)签署了《保证合同》,就公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司(下称:新余公司)与国开行签署的《人民币资金借款合同》项下借款人民币48600万元向国开行提供连带责任保证担保;根据公司六届十三次董事会决议,公司拟与国开行签署相关担保合同,公司将为新余公司向国开行的借款人民币8000万元提供连带责任保证担保,该事项尚需提交2008年第一次临时股东大会审议。上述借款合同项下的债务履行期均为10年,保证期间均为借款合同项下每笔债务履行期限届满之日起一年。
截止2008年6月30日,公司累计对外担保金额为人民币1139867万元(未经审计,均是为公司控股子公司及联营公司担保),无逾期对外担保。
28、(900907)鼎立股份：办公地址搬迁公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司总部管理机构于2008年9月9日搬迁至新办公地点“上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号(邮政编码:201201)”,公司联系电话变更为:021-58383188*203、021-58383188*588,传真变更为:021-58385110。
29、(900921)丹化科技：临时股东大会决议公告
丹化化工科技股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第一次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司向通辽金煤化工有限公司增资人民币9000万元的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、批准公司与相关各增资方签订增资协议与增资补充协议的议案。
五、通过关于挂牌出售公司持有的上海大盈肉禽联合有限公司90.3%股权的议案。
30、(900943)开开实业：风险提示公告
上海开开实业股份有限公司A股股票交易近期出现异常波动,媒体日前作了相关报道,经公司再次征询上海开开(集团)有限公司(系公司控股股东)、上海市静安区国有资产监督管理委员会并收到复函后,公告如下:
公司重申中报净利润比上年同期大幅上升主要原因是公司参股联营公司上海鼎丰科技发展有限公司出售其所持有的可供出售金融资产特变电工的全部股票,公司按44.44%的投资比例确认投资收益。公司主营业务利润有待提高。公司五届三十一次董事会通过了开开品牌和雷允上药业(西区)的发展规划。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
31、(900951)大化Ｂ股：控股股东部分股权被继续司法冻结公告
大化集团大连化工股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知,公司控股股东大化集团有限责任公司(持有公司国有法人股17500万股,占总股本的63.64%)于2007年9月17日至2008年9月16日被辽宁省大连市中级人民法院冻结的公司1400万股国有法人股将被继续冻结,期限自2008年9月17日至2010年9月16日。 |
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